О решении ФинСЕН Казначейства США в отношении ЗАО «Трастбанк»

Банк: 

ФинСЕН Казначейства США (U.S. Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network — FinCEN) принял решение об отмене ранее предложенных (24.08.2004) ограничений в отношении ЗАО «Трастбанк» (далее — Банк). Решение опубликовано в Федеральном Реестре нормативных документов США 15.12.2014.

Указанное решение явилось результатом проведенной Банком масштабной работы для создания эффективной системы внутреннего контроля, активного сотрудничества Банка с соответствующими правоприменительными и контрольными ведомствами США и предоставления им исчерпывающих материалов, подготовленных Банком с помощью Международной аудиторской компании КПМГ (Директор — Э. Вольскис).

Как отмечается в публикации решения ФинСЕН (от 15.12.2014), «…на основе оценки всей совокупности актуальных обстоятельств и имеющихся в наличии фактов ФинСЕН пришел к заключению, что больше нет оснований для сохранения его прежнего решения…» в отношении Трастбанка.

Официальный сайт ЗАО «Трастбанк»:
www.trustbank.by