23-24 марта состоится IV Международная Конференция "Финансовый мониторинг и комплаенс-конроль в банках"

Картинка анонса: 
23-24 марта состоится IV Международная Конференция "Финансовый мониторинг и комп

Являясь Организаторами Конференции, Компания «BUSINESS-FORMAT» приглашает Вас и ваших коллег принять участие в работе IV Международной Конференции «Финансовый мониторинг и комплаенс-конроль в банках». Конференция в этом году состоится 23 - 24 марта в Минске в «Hotel Europe» 5* (www.hoteleurope.by).

Формат Конференции в этом году предполагает не только сессионные заседания, но и интерактивную работу в открытых дискуссиях и круглых столах для обмена опытом и обсуждения актуальных проблем в сфере организации и развития системы ПОД/ФТ в банках.

Для участия в Конференции приглашены:

  • Руководители и банковские специалисты в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ), комплаенс-контроля и внутреннего аудита, управления рисками и клиентских отношений,
  • консультанты по обеспечению безопасности,
  • юристы и ведущие эксперты по борьбе с финансовыми преступлениями,
  • а также представители государственных уполномоченных и регулирующих структур в сфере ПОД/ФТ.

Коротко о событии:
Конференция по проблематике Anti-money Laundering и организации комплаенс-контроля в банках три года успешно проходила в Киеве и на сегодня, несомненно, является ожидаемым событием и актуальной бизнес-встречей для специалистов в сфере ПОД/ФТ из разных стран!

По многочисленным просьбам участников, начиная с 2015 года, география проведения Конференции значительно расширится, и ежегодно Конференция будет проходить в разных городах стран СНГ и Европы. В этом году мы рады сообщить, что Киев передает эстафету проведения Конференции столице Республики Беларусь – городу Минску!

Среди ключевых докладчиков конференции:

  • Национальный Банк Республики Беларуь - ХАДАНОВИЧ Анжелика Васильевна (Беларусь, Минск)
  • Комитет государственного контроля Республики Беларусь (Беларусь, Минск)
  • «PwC Ukraine» - НЕВМЕРЖИЦКАЯ Анна (Украина, Киев)
  • ОАО «ВТБ Банк» - КАРАТАЕВ Михаил Владимирович (Россия, Москва)
  • «Ernst & Young LLC» - ДОМНИЧ Кирилл (Беларусь, Минск)
  • "KPMG в Беларуси" – ТОЛСТАЯ Екатерина (Беларусь, Минск)
  • ТОО «Compliance Consulting» - ТЕЛЬКАРАЕВА Айгуль (Казахстан, Алматы)
  • Компания «Interfax-Dun&Bradstreet» - РИНК Ольга Леонидовна (Россия, Москва)
  • ЮФ «Arzinger & Partners» - СЛЕПИЧ Юрий (Беларусь, Минск)
  • Юридическая фирма «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ» - Бондарь Александр (Беларусь, Минск) и многие другие.

Основные темы и вопросы Конференции в этом году:

  • Сессия №1: «Законодательное регулирование и развитие системы ПОД/ФТ в банковском секторе: мировая практика, проблемы и перспективы"
  • Сессия №2: «Построение эффективной системы финансового мониторинга в банках,
  • Сессия №3: «Комплаенс в кредитных организациях: как реализовать на практике?»,
  • Сессия №4: «Особенности управления банковскими рисками, связанными с ПОД/ФТ».

Посетив нашу Конференцию, Вы получите доступ к профессиональной информации «из первых рук», а также возможность прямого диалога с экспертами высокого уровня, которые поделятся с Вами своим успешным практическим опытом, а также расскажут о существующих правовых и организационных основах создания эффективной системы финансового мониторинга и комлаенс-контроля в банках. На основе полученной информации Вы сможете более компетентно планировать свою стратегию в системе ПОД/ФТ, способствуя повышению стабильности и надежности вашего банка!

Более подробно ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться участником Конференции Вы можете прямой сейчас на нашем сайте: www.business-format.com.ua

В случае возникновения вопросов, Вы можете связаться с Организаторами:

  • тел./факс: +38(056) 375-72-80 (-81,-82,-03),
  • е-mail: office@business-format.com.ua.

Отзывы о банках Беларуси