отмывание денег

В Нацбанке разработали специальную инструкцию, в которой перечислены критерии подозрительности клиентов и совершаемых ими финансовых операций

Картинка анонса: 
лжепредпринимательство, подозрительные клиенты, отмывание денег

Национальный банк Беларуси утвердил инструкцию в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Постановление Нацбанка опубликовано сегодня на Национальном правовом портале.

Отзывы о банках Беларуси